Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
En styrelseledamot i ett aktiebolag, Dackom Bygg AB, som vid 25 tillfällen tog ut kontanter på sammanlagt drygt 2,7 miljoner kr från bolagets bankkonto och lämnade dem till en bekant har i Högsta domstolen (HD) dömts för näringspenningtvätt. Läs mer…
Stockholms tingsrätt har dömt tolv personer i ett mål rörande främst penningtvättsbrott och narkotikabrottslighet. Ärendet är kopplat till växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB och flera kriminella nätverk. Elva personer dömdes till fängelse. Läs mer…
I början av juni 2021 väcktes åtal mot 12 personer för penningtvätt genom företaget Worldexchange Stockholm AB. I juni 2020 häktades 4 personer i Stockholm med anknytning till företaget. En släpptes snart på fri fot i december 2020 men var fortsatt misstänkt. Läs mer…
Kriminella och nolltaxerare köpte och sålde exklusiva klockor i En guldhandel i Göteborg har köpt exklusiva klockor från kriminella och skattefifflare. De har även sålt smycken och klockor till samma kundkrets Läs mer…
Idag väcks åtal mot tolv personer misstänkta för bland annat systematisk och organiserad penningtvätt via ett växlingskontor i Stockholm, Worldexchange Stockholm AB. Brottsvinster för drygt 220 miljoner kronor har genom växlingskontoret slussats vidare till den grovt organiserade brottsligheten. Läs mer…
Två personer som åtalats för bedrägerier i samband med husbilsaffärer har av Växjo tingsrätt dömts för tio fall av grovt bedrägeri, ett bedrägeri och ett penningtvättsbrott. Mannen dömdes till fyra års fängelse och kvinnan, som haft en mer underordnad roll, fick två års fängelse. Läs mer…
Förra året frystes tillgångar på 245 miljoner kronor på grund av misstänkt penningtvätt. Det är den högsta summan någonsin under ett enskilt år. Polisen har enligt dem själva kunnat agera snabbt efter att bankerna rapporterat misstänkta transaktioner. Läs mer…
En 29-årig man, som under sina år i Sverige mestadels varit skriven i Västsverige greps i höstas i Danmark och utlämnades därefter till Sverige enligt uppgifter i GP. Han var i Sverige misstänkt för olaglig betalningsförmedling, växlings- och utlåningsverksamhet Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer för misstänkta grova näringspenningtvättsbrott. Det rör sig om totalt cirka 12 miljoner kronor i kontanter som gärningsmännen under åren 2014 – 2015 hanterat inom ramen för ett misstänkt momsbedrägeri inom livsmedelsbranschen kopplat till EU-handel. Läs mer…
Worldexchange Stockholm AB är ett företag som drev eller driver ett växlingskontor på Sankt Paulsgatan i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Företagets verksamhet startade 2011 efter godkännande från Finansinspektionen och därefter växte verksamheten snabbt: Kunderna strömmade till och Läs mer…
I början av maj greps två män utanför en Willysbutik i Frölunda. De två männen befann sig i en bil tillsammans med 100 000 euro i två plastpåsar. Anledningen till att de två männen greps var att svensk polis fått Läs mer…
Rob. Engström AB är ett av Europas äldsta urmakerier enligt deras egen hemsida. Gammalt är företaget onekligen då det grundades 1832. Företaget är kunglig hovleverantör och har sina lokaler i centrala Stockholm. De säljer mycket dyrbara armbandsur av fabrikat som Läs mer…
I november förra året larmades polisen till Rågsved efter att vittnen reagerat på att flera personer befann sig vid en personbil. Vid en genomsökning av bilen hittades 2,4 miljoner kronor. Pengar som efter en tingsrättsdom i mars nu tillfaller staten. Läs mer…
Som en del i sin pågående tillsyn meddelade den svenska finansinspektionen i onsdags att myndigheten inleder en sanktionsprövning gällande SEB:s kontroll och styrning av de baltiska dotterbankerna. Utfallet av prövningen ska meddelas i april 2020. Tidigare i höstas inleddes en motsvarande undersökning av Swedbank och Läs mer…
Antalet anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan en ny lag infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon Läs mer…
Under hösten har svensk polis tillsammans med flera andra länders polismyndigheter samt Europol genomfört en utredningssatsning riktad mot bedrägerier och användningen av penningmålvakter, kallad European Money Mule Action – EMMA5. Det är penningtvättsgruppen i region Syd och bedrägerisektionerna i region Läs mer…
I februari 2017 greps en man som pekats ut som gängledare i Göteborg. Han greps som misstänkt för penningtvätt. I ärendet som enligt uppgifter i media ska röra sig om miljonbelopp i kontanter som de misstänkta handskats med är också två yngre Läs mer…
Redan 2015 larmade finanspolisen om att Kronofogdemyndigheten kunde användas för penningtvätt. En lucka i lagen gör det möjligt att tvätta pengar via Kronofogden. Nu visar en rapport från polisen att det troligen också sker i stor skala. Kronofogdemyndigheten har ingen Läs mer…
Det ryskägda kolbolaget Carbo One som formellt är hemmahörande på Cypern är eller har varit en stor kund till Swedbank i Estland. Cypern är ett välkänt skatteparadis för ryssar där det också är enkelt att dölja det verkliga ägandet i Läs mer…
2018 fick en 82-årig man i den lilla staden Gjadër i Albanien flera insättningar på sitt nyöppnade bankkonto. Totalt sattes det in nästan 55 miljoner kronor. Pengar har också satts in till en annan när släkting till mannen. Den största Läs mer…