Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Professionella penningtvättare spelar en allt större roll för den organiserade brottslighetens möjligheter att tillgodogöra sig sina brottsvinster. Detta framgår i Polismyndighetens rapport PML-aktörer – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk som släpptes idag. Läs mer…
Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt. Läs mer…
Under två år togs 40 miljoner kronor ut i kontanter för att avlöna svart arbetskraft inom byggsektorn i Göteborg. Nu har 13 personer åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstänkt grov näringspenningtvätt samt grovt bokföringsbrott i ett ärende om arbetslivskriminalitet. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten (EBM) bedriver tillsammans med Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) en särskild insats riktat mot storskalig penningtvätt genom falska inkomstuppgifter. Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och Läs mer…
I onsdags slog polisen till tidigt på morgonen och grep den tidigare sportchefen I Nordic United FC i hans hem misstänkt för ny brottslighet. Den nya brottsligheten det handlar om är penningtvätt och skattebrottslighet Utredningen leds av Daniel Larsson som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Läs mer…
Enligt Aftonbladet ska AB Fastator kunna vara involverade i affärer som strider mot svensk lag. Detta genom VD Joachim Kuylenstiernas historiska förehavanden genom sin tidigare arbetsgivare. De affärer Aftonbladet skriver om handlar om att Jonas Falk och dennes faster Harriette Broman Läs mer…
Tre personer hemmahörande i Eskilstuna har under tisdagen 12 september gripits av polis och därefter anhållits misstänkta för grova brott. Gripandet har skett efter uppgifter som framkommit från den krypterade kommunikationstjänsten SkyECC. Läs mer…
En advokat som på begäran av en klient gjort två överföringar från klientmedelskontot till andra än klienten har åtalats för grovt penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. Högsta domstolen frikände honom på grund av bristande uppsåt från grovt penningtvättsbrott. Läs mer…
Under våren har Blankspot skrivit om hur den nya penningtvättslagstiftningen tolkas och tillämpas av bankväsendet. Det har drabbat ett stort antal föreningar som antingen nekas göra utlandstransaktioner eller fått sina konton nedstängda av bankerna. Läs mer…
Den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet. Läs mer…
Drygt 28,5 miljoner kronor misstänks ha tagits ut från bankomater för att avlöna svart arbetskraft i Göteborg. En förundersökning om misstänkta grova ekobrott pågår vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg och i dagsläget är 18 personer brottsmisstänkta, varav två huvudmän är häktade. Läs mer…
Avlyssningsmaterial från Encrochat som polisen i Göteborg fick tillgång till i början av 2002 ledde till misstankar om att flera tungt kriminella i Göteborg tvättade pengar genom ett växlingskontor i de centrala delarna av staden. Det ledde så småningom till flera åtal med hjälp av mer avlyssningsmaterial från SkyECC. Läs mer…
Eddie Jobe som utpekats som ledare i den så kallade Vårvädersligan och senars som ledare i den så kallade A-falangen (Jobe-falangen) har återigen dömts för brott. 2019 dömdes han för grov utpressning till två och ett halvt års fängelse. Läs mer…
Uppsala tingsrätt har meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat synnerligen grova narkotikabrott, grova narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Domstolen har dömt den åtalade till fängelse i 8 år och 9 månader. Läs mer…
Totalt greps nio personer i Spanien och en person i Brasilien med anknytning till an narkotikahårva och fastighetsaffärer. En av dem greps i Brasilien den 7 april 2021. Nu har tre av dem åtalats för penningtvätt. Samtidigt har också ett stort antal personer åtalats för narkotikabrott. Läs mer…
Finansbolaget Aros Kapital i Göteborg granskas av Finansinspektionen. Detta enligt uppgifter från SVT som gjort en granskning. Den visar att Aros Kapital har hjälpt flera av bolagen i den så kallade mobilhärvan med finansiering Läs mer…
Göteborgs tingsrätt har dömt en 59-årig man från Skåne för grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse i sju år och sex månader. Två andra män dömdes till fängelse i fem år och sex månader respektive tre år och sex månader för att de ”tvättat” pengar från brott. Läs mer…
Göteborgs tingsrätt har dömt i ett fall där nio personer åtalats för omfattande försäljning av narkotika, dopnings- och läkemedel. De nio åtalade personerna är i flera fall släkt med varandra. Flertalet av dem är tidigare ostraffade. Sju av dem har fällts för brott och två har frikänts. Läs mer…
Finanspolisen tog emot 37 500 misstankerapporter om penningtvätt under 2021. Det är en ökning med mer än 50 procent jämfört med året innan. Detta framgår av Finanspolisens årsrapport. Läs mer…
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har under februari och mars genomfört ett antal tillslag kopplade till penningtvätt. En person har häktats av Göteborgs tingsrätt och totalt är ett tiotal andra personer misstänkta för inblandning i brottsligheten. Läs mer…