Fastighetshärva i Södertälje – två åtalade

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot två personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt respektive ringa brott. De åtalade är dels huvudmannen i ärendet, dels en medhjälpare. Samtidigt pågår ett flertal separata förundersökningar mot huvudmannen och ett tjugotal ytterligare personer misstänkta i samma ärende. Läs mer…

16 personer dömda för insiderbrott i ICA Gruppen AB

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet kopplad till handel i ICA-aktien under hösten 2021.18 personer åtalades, 16 fälldes. 9 personer fälldes för grova insiderbrott Läs mer…

Åtal för välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan åtta miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan. Läs mer…

Fängelse för rot-bedrägerier

Sju åtalade har fällts för omfattade rot-bedrägerier efter en ovanligt omfattande rättegång som pågått under 36 förhandlingsdagar i Vänersborgs tingsrätt under våren. Målet inleddes redan den 1 februari. Läs mer…

Åtal för grova ekobrott och grovt narkotikabrott i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i början av juni åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten pågick under åren 2019 – 2022. Läs mer…

Fem Norrköpingsföretagare dömda för ekobrott

I en dom i Norrköpings tingsrätt har 5 företagare i åldrarna 32-43 år dömts till fängelsestraff på mellan 6 månader och 5 år. De har dömts för fyra fall av grovt bokföringsbrott, tre fall av bokföringsbrott, fyra fall av grov näringspenningtvätt, ett fall av skattebrott och ett brott mot aktiebolagslagen. Läs mer…

Römosseskolans tidigare rektor dömd till fängelse

Göteborg tingsrätt har idag dömt två personer som verkat i företag kopplade till Römosseskolan för grova bokföringsbrott. Den 55-årige man, Abdirizak Waberi, som tidigare var rektor för Römosseskolan dömdes även för grov förskingring av mer än 12 miljoner kronor. Han har tidigare också varit riksdagsman för moderaterna. Läs mer…

Satsning mot organiserad brottslighet gav många straffade

Polismyndighetens del i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Det visar en rapport som överlämnats till regeringen idag. Information från dekrypterade kommunikationstjänster som Enchrochat, Sky ECC och Anom har varit avgörande för mängden fällande domar. Läs mer…

Man åtalas för att ha systematiskt överträtt näringsförbud

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot en 77-årig man hemmahörande i Kungsbacka misstänkt för överträdelse av näringsförbud, grova bokföringsbrott och grovt bedrägeri. Mannen har handlat med truckar och dömts flera gånger tidigare för ekonomisk brottslighet. Läs mer…

Fällande dom i Allramålet

Svea hovrätt har meddelat dom i mål om ekonomisk brottslighet med koppling till Svensk fondservice AB (SFS), numera Allra Pension AB. De fyra åtalade männen som frikändes i tingsrätten har nu dömts till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud. Läs mer…

Byggföretagare lurade till sig mångmiljonbelopp från brf – dömd till fängelse

Den 13 augusti 2018 meddelade Malmö tingsrätt en deldom mot ägaren och företrädaren för ett byggföretag som haft uppdrag åt HSB Bostadsrättsförening IDA i Malmö. Domen blev fängelse i 2 år och 6 månader för grova skattebrott och grovt försvårande Läs mer…

Misstänks ha undanhållit 100 miljoner i Adonbolagen

Adon-bolagen är en företagskoncern som ställer ut spelautomater på bensinmackar, caféer restauranger med mera, ordnar lotterispel och annat. Verksamheten finns i flera dotterbolag som Adon AB, IVT in Sweden AB och Surf Express AB. Verksamheten har drivits i ständig konflikt med Läs mer…

Dömda för brott som begåtts med hjälp av advokatbyrån i Panama

Mossack Fonseca heter advokatbyrån i Panama som hjälper folk att smita med skatten. 2003 fick tre män i Skara och deras kanadensiska onlinepokerbolag Multipoker kontakt med Mossack Fonseca. Med hälp av advokatbyrån registrerades sajtens moderbolag (EPR Investment) på Brittiska Jungfruöarna Läs mer…

51 personer dömda för grovt missbruk av statlig lönegaranti

Hovrätten fastställde, och skärpte i vissa fall, fängelsedomarna för de huvudpersoner som har lurat eller försökt lura till sig 8,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar genom att utnyttja lönegarantisystemet. Huvudpersonerna får mellan ett och fem års fängelse, näringsförbud samt ett Läs mer…

Sju dömda i härvan kring Värmlands Finans

Värmlands tingsrätt fann sju av de åtta åtalade i målet med anknytning till Värmlands Finans Sverige AB skyldiga till brott. Huvudmannen, den 30-årige Vd:n dömdes till fängelse i ett år och nio månader. Åtalet mot en 50-årig man med kopplingar Läs mer…

Panaxia – åtal för grovt bokföringsbrott

Idag väcks åtal rörande grova bokföringsbrott på nio punkter i bolagen Gravius & Damos Partners AB samt Laccord Ltd, det senare med säte utomlands men med verksamheten i Sverige. De åtalade ägarna och företrädarna till bolagen har  ägarkoppling till Panaxia.  Läs mer…