Svensson - Varmt och rättframt från vänsterflanken
Totalt greps nio personer i Spanien och en person i Brasilien med anknytning till an narkotikahårva och fastighetsaffärer. En av dem greps i Brasilien den 7 april 2021. Nu har tre av dem åtalats för penningtvätt. Samtidigt har också ett stort antal personer åtalats för narkotikabrott. Läs mer…
Sju personer har åtalats för bland annat flera fall av grovt narkotikabrott för att de handlat med cannabis, de narkotikaklassade tabletterna oxykodon och kokain. En av dem åtalas också, liksom två andra personer, för grovt penningtvättsbrott. Läs mer…
I samband med polisinsatsen Trojan Shield greps en man som i en artikel i Aftonbladet kallas gängens kryptokung. Han är misstänkt grovt penningtvättsbrott genom att förvara 38,4 miljoner kronor i form av kryptovalutor, samt två fall av synnerligen grovt narkotikabrott och två fall av grovt narkotikabrott. Läs mer…
Finansbolaget Aros Kapital i Göteborg granskas av Finansinspektionen. Detta enligt uppgifter från SVT som gjort en granskning. Den visar att Aros Kapital har hjälpt flera av bolagen i den så kallade mobilhärvan med finansiering Läs mer…
I samband med polisens tillslag och utredning mot verksamheten på växlingskontoret Worldexchange Stockholm AB identifierades ett konto som tvättade stora pengar genom verksamheten. Kontot som hette Nero tillhörde en användare som också kallades Nero. Läs mer…
Totalt 15 personer har åtalats i en härva med fiffel och båg med bilar och bilhandel. De är åtalade som hör hemma i bl.a. Mellerud, Vänersborg, Uddevalla och Borås misstänks för grova bedrägerier, olaga tvång, penningtvätt, utpressning och grovt olovligt förfogande. Läs mer…
Thomas Melin och Johan Tungard är två personer som byggde upp ett skånskt fastighetsimperium som i Helsingborgs Dagblad kallas Melinsfären. Bland annat ingick fastighetsföretagen Koggbron, Amasten, Melitho och Quorum Properties i koncernen som hade sitt huvudkontor i Helsingborg. Läs mer…
Flyttfirman Roslagens Europa Transport AB använde sin bilar och flyttransporter för att smuggla narkotika från Spanien till Sverige. Flera olika kriminella grupperingar i Sverige tycks ha använt deras tjänster. Två av ägarna och två anställda greps i februari 2021. Läs mer…
En man gav två personer i uppdrag att skjuta ihjäl en viss person. På grund av förväxling dödades i stället en medhjälpare till uppdragsgivaren och gärningsmännen kom, såvitt utredningen utvisar, aldrig att höja vapen mot det tilltänkta offret. Läs mer…
Tre personer överföll, misshandlade och kidnappade en tidigare skolkamrat när denne var på väg för att handla mat i Hjällbo centrum. Det hela utspelade sig den 17 ill 18 mars 2022. De överföll honom, drog in honom i en bir, körde honom till en närliggande mer öde plats där de drog ut honom och fortsatte misshandeln. Läs mer…
Göteborgs tingsrätt har dömt en 59-årig man från Skåne för grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott till fängelse i sju år och sex månader. Två andra män dömdes till fängelse i fem år och sex månader respektive tre år och sex månader för att de ”tvättat” pengar från brott. Läs mer…
Tre personer och ett företag åtalades vid Södertörns tingsrätt för att ha hanterat stora mängder kokain och cannabis.Tre personer dömdes. Den avgörande bevisningen i rättegången var chattmeddelanden via kommunikationstjänsten SkyECC vars kryptering knäcktes genom en gemensam europeisk polisaktion. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg väckte i början av juni åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten pågick under åren 2019 – 2022. Läs mer…
Hovrätten har meddelat dom i ett mål där en man åtalats för att ha varit administratör och ansvarig för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på internet. Tingsrätten frikände mannen från den delen av åtalet. Hovrätten har dock kommit fram till att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. Läs mer…
Göteborgs-Posten har granskat delar av städbranschen i Göteborg. Närmare bestämt Alberts Städservice AB som ingår i en liten städkoncern med V. Albertsson Holding AB som moderbolag då det bolaget äger en majoritet av aktierna i Alberts Städservice AB. Läs mer…
Svea hovrätt har meddelat dom i ett mål om brottslighet kopplad till det Maltabaserade fondbolaget Falcon Funds SICAV.
Falcon Funds hade avtal med Pensionsmyndigheten att förvalta svenska pensionsmedel. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot två företagare bosatta i Stockholm. Dessutom mot en svensk medborgare bosatt i Monaco. Brottsmisstankarna rör grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. Företagarnas produkter saluförs i dag av flera stora apotekskedjor. Läs mer…
Vid ett polistillslag i april 2018 slog polisen till mot en lägenhet i Södertälje hittade 189 patroner och tre metallrör. Rören kan enligt polis och åklagare sättas ihop för att tillverka rörpistoler (pipe guns). Även 41 burkar pepparsprej beslagtogs liksom 62 300 kronor i kontanter som hittades i lägenheten då de antogs härstamma från brottslig verksamhet. Läs mer…
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har väckt åtal mot en person som misstänks ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel i form av potensmedel. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige och försäljningen har pågått under flera år utan tillstånd, utan bokföring och utan att skatter har betalats. Läs mer…
Göteborg tingsrätt har idag dömt två personer som verkat i företag kopplade till Römosseskolan för grova bokföringsbrott. Den 55-årige man, Abdirizak Waberi, som tidigare var rektor för Römosseskolan dömdes även för grov förskingring av mer än 12 miljoner kronor. Han har tidigare också varit riksdagsman för moderaterna. Läs mer…